मोदी का कहर, भारत के सबसे बड़े हवाला रैकेट का भंडाफोड़, दाऊद से जुड़े थे तार

नई दिल्ली : नोटबंदी के बाद से कालेधन कुबेर और हवाला रैकेट चला रहे कई लोग पकडे जा रहे हैं। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सबसे बड़े हवाला कारोबारी पारसमल लोढ़ा को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि इससे पहले आयकर विभाग ने छापे मार कर तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी राम मोहन राव और खनन माफिया शेखर रेड्डी के ठिकानों से सैकड़ों करोड़ रुपये और सैकड़ों किलो सोना बरामद किया था। कालेधन की धांधली में दिल्ली के वकील रोहित टंडन भी गिरफ्तार हो चुके हैं।

कोलकाता से ऑपरेट होता था सारा कारोबार?

ममता बनर्जी की नाक के नीचे कोलकाता में हवाला का कारोबार चला रहा पारसमल लोढा पीएम मोदी से डर के मारे विदेश भागने की फिराक में था। लोढ़ा पर रेड्डी और टंडन के कालेधन को नए नोटों में बदलने के भी आरोप हैं। यानी कालेधन की धांधली में पूरे भारत के हवाला एजेंट्स लगे हुए हैं और ये सभी आपस में जुड़े हुए भी हैं।

दाऊद से जुड़े लोढा के तार

पारसमल लोढ़ा हवाला कारोबार से जुड़ा है और लंबे समय से कालेधन के गोरखधंधे में लगा था। इसके अलावा रियल एस्टेट, माइनिंग, ग्लोबल ट्रेडिंग का भी कारोबार लोढा कर रहा था। कोलकाता के पीयरलेस फाइनेंस में भी पारसमल हिस्सेदार है। 1991 में देश का सबसे बड़ी नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, पीयरलेस ग्रुप को पारसमल ने टेकओवर कर लिया था। ख़बरों के मुताबिक़ उस वक्त पीयरलेस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी पी सी सेन को दाऊद इब्राहिम की ओर से धमकी दी गयी थी कि वो कंपनी का बड़ा हिस्सा पारसमल लोढ़ा को बेच दें।

पारसमल लोढा का कारोबार

इस वक़्त पारसमल लोढा पीयरलेस के अलावा सात अन्य कंपनियों का डायरेक्टर है। कॉरपोरेट मंत्रालय में भी उसने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। लोढ़ा गैर-कानूनी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी में ‘एक्स्ट्रा फ्लोर’ जोड़ने के लिए मशहूर है। 2010 में कोलकाता के स्टीफन कोर्ट आगजनी मामले में भी पारसमल लोढ़ा पर आरोप लगे थे कि उसने पांच मजिला इमारत में अवैध तरीके से तीन एक्सट्रा फ्लोर बनाने की इजाजत दी थी। केस की जांच के दौरान वो फरार हो गया था। इस हादसे में 43 लोग मारे गए थे।

पारसमल बंगाल के मशहूर आनंद बाजार ग्रुप पर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ था। मगर इस ग्रुप के मालिक ने लोढ़ा से कन्नी काट ली थी। कांग्रेसी नेता अरुण नेहरू के साथ भी पारसमल के रिश्ते होने की बात सामने आयी थी।

पारसमल लोढ़ा का वीवीआईपी कनेक्शन

पारसमल लोढ़ा की बेटी पल्लवी की शादी दिसंबर 2014 में एक बड़े बिज़नसमैन डॉ जे के जैन के बेटे राहुल से हुई थी। शादी में दुनिया की वीवीआईपी हस्तियां शामिल हुईं थी। शादी के समारोह में पूर्व चीफ जस्ट‍िस ऑफ इंडिया आर एम लोढ़ा, कारोबारी लक्ष्मी मित्तल के अलावा एक्टर गुलशन ग्रोवर भी मौजूद थे। लक्ष्मी मित्तल तो इस समारोह में शरीक होने के लिए खासतौर पर लंदन से भारत आए थे।

दिल्ली के छतरपुर में लोढ़ा का लगभग 150 एकड़ का फार्महाउस भी है। इस हवाला कारोबारी के रसूख का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसकी बेटी की शादी एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर में हुई थी। शादी में कई विदेशी हस्तियां भी मौजूद थी, जिनमें सिंगापुर के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के डिप्टी भी शामिल थे। शादी में आये अतिथियों को शहर के दो पांच सितारा होटलों में ठहराया गया था। शादी समारोह में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एम एस गिल के साथ बीजेपी नेता विजय गोयल भी शामिल हुए थे।

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